归属学者：

谢玲

归属院系：

刑事侦查学院

作者：

谢玲 ; 彭曦瑶

摘要：

近年来，网络赌博犯罪盘踞境外，与面向非法市场的包网公司、第四方支付等黑灰产业合作，由过去单一聚合型组织形式演变为多个环节衔接的链条式犯罪结构，隐蔽性强、时空跨度广、侦查难发现。赌资交易是网络赌博行为发生的关键环节，也是赌博集团获取非法牟利的来源途径，犯罪团伙通常将赌客充值伪装为正常的“商业交易”,利用电子支付渠道实施洗钱和“返水”。以归集赌资的第四方支付、“跑分”平台作为开展资金流侦查的起点，在“案-资金-信息-人”侦查模式下，通过分析、研判网络赌博犯罪的洗钱特征，摸清重点账户的资金来源与去向，结合资金链路中伴随的电子信息流，最终落查涉案人员身份并定位犯罪窝点。

语种：

中文

出版日期：

2022-05-15

学科：

侦查学

提交日期：

2022-12-22

引用参考：

谢玲; 彭曦瑶. 基于洗钱特征分析的网络赌博犯罪资金流查控研究——以C市“1·10”网络赌博案为例[J]. 中国人民公安大学学报(自然科学版),2022(02):92-97.